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admin admin ⋅ 2019-08-10 12:08:26

  证券代码:300788 证券简称:中信出书布告编号:2019-008

  中信出书集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会告诉的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中信出书集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会决定于2019年8月26日举行2019年第2次暂时股东大会,现将会议有关事宜告诉如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十三次(暂时)会议抉择经过《提议举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。

  3、会议举行的合法、合规性:本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程等的规矩。

  4、会议武泽县举行日期、时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年8月26日(星期一)下午14:00 开端。

  (2)网络投票时刻:201嘉兴海宁气候9年8月25日-2019年8月26日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年8月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网体系投票的详细时刻为2019年8月25日下午15:00 至2019年8月26日下午15:00 期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:本次安耐丽股东大会采纳现国美榜首城邮编场表决与网络投票相结合的方法。

  (1) 现场投票:包含自己到会及经过填写授权托付书(格局后附)授权别人到会;

  (2) 网络老罗语录全集投票:本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在本告诉列明的有关初中女生脚网络投票时限内经过vegetable,桂林山水甲天下-安博电竞进口_anggame安博电竞_安博网站上述体系行使表决权。

  (3)公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权姚家晴呈现重复投票的以榜首次有用投票成果为准。

  6、股权挂号日圣途风流:2019年8月19日(星期一)

  7、到会目标:

  (1) 于股权挂号日2019年8月19日(星期一)下午收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2) 公司董事、监事和高档管vegetable,桂林山水甲天下-安博电竞进口_anggame安博电竞_安博网站理人员。

  (3) 本公司延聘的见证律师及其他相关人员。

  8、现场会议举行地址:北京市朝阳区北辰东路8号北京世界会议中心308会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  以上方案现已公司第四届董事会第十三次(暂时)会议审议经过,详细内容详见公司于同日发表于中国证监会指定信息发表网站的相关布告。

  依据《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等相关规矩,上述方案1需对中小投资者的表决独自计票,并将成果在本次股东大会抉择布告中独自列示(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述方案2须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

  本次应选非独立董事2人,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其vegetable,桂林山水甲天下-安博电竞进口_anggame安博电竞_安博网站具有的推举票数。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、现场会议挂号方法

  1、挂号时刻:2019年8月21日9:00-11:30,13:30-17:00。

  2、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号。

  3、挂号地址:北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层董事会办公室。

  4、挂号方法:

  (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有用持股凭据复印件和自己身份证复印件进行挂号;若非法定代表

  人到会的,署理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权托付书(格局

  附后)、股东账户卡复印件和自己身份证复印件到公司挂号;

  (2)自然人股东应持股东账户卡复印件、自己身份证复印件到公司挂号;若托付署理人到会会议的,署理人应持股东账户卡复印件、授权托付书(格局附后)和自己身份证复印件到公司挂号。

  (3)异地股东可选用信函、传真或电子邮件的方法处理挂号,股东请细心填写《参会股东挂号表》(格局附后),以便挂号承认,并附身份证件及股东账户卡复印件。信函、传真或电子邮件须在2019年8月21日下午17:00之前送达、传真或发送至公司董事会办公室,信件上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话挂号。

  (4)会议联系方法:

  联系人:王丹军

  联系电话:010-84156171 传真:010-84156171

  电子邮箱:IR@citicpub.com

  联系地址:北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层董事会办公室,邮编:100029

  (5)本次股东大会现场会议预计会vegetable,桂林山水甲天下-安博电竞进口_anggame安博电竞_安博网站期半响,与会人员的食宿及傅海棠最新消息交通费用自理。

  (6)到会现场会议的股东及股东署理人,请于会议前半小时带着相关证件原件,到会场处理报到手续。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上vegetable,桂林山水甲天下-安博电竞进口_anggame安博电竞_安博网站,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投吕述国票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  1、公司第四届董事会第十三次(暂时)会议抉择。

  特此布告。

  中信出书集团股份有限公司董事会

  2019年8月8日

  附件一、参与网络投票的详细操作流程

  附件二、《授权托付书》

  附件三、《参会股东挂号表》

  附件一

  参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖

  所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,投票程序如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码:“365788”,投票简称为“中信投票”。

  2、填写表决定见或推举票数:

  关于非累积投票提案,填写表决定见:拥护、对立、放弃。

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其玩车趣对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不同意某提名人,能够对该提名人投0 票。

  表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  ■

  股东具有的推举票数举例如下:

  推举非独立董事(如提案1.00,选用等额推举,应选人数2位),股东所具有的选容湛慕绾绾举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2。股东能够将所具有的推举票数在2 位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、买卖体系投票时刻:2019年8月26日(星期一)的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月25日(现场股东大会召

  开前一日)下午3:猫配种00,完毕时刻为2019年8月26日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cnin凤氏玄针fo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二

  授李景聪权托付书

  兹托付 (先生/女士)vegetable,桂林山水甲天下-安博电竞进口_anggame安博电竞_安博网站代表本单位/自己到会中信出书集团股份邯郸学院台甫分院有限公司2019年第2次暂时股东大会,并按下列指示对会议方案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议完毕之日止。

  ■

  注:关于累积投票方案,填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限(股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数提案组应选人数)进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不同意某提名人,能够对该提名人投0票。

  托付方名字/称号(签字或盖章):

  托付方身份证号码或营业执照号码:

  托付人股东证券账户号码:

  托付人持张狂老奶奶股女性性交数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  托付日期:

  附件三

  中信出书集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会

  参会股东挂号表

  ■

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(责任编辑:DF381)

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